Общие положения
Зная, что мошенники могут похитить паспортные данные, жители РФ задаются множеством вопросов. Должен ли я присылать копию своего паспорта, если компании, магазины и торговые представители требуют этого? Как я узнаю, что мои данные не попадут в руки мошенников? Есть ли безопасный способ передать паспортные данные, если это необходимо?
И здесь нет однозначного ответа, ведь все зависит от ситуации. Если компания серьезная и проверенная, то предоставлять данные можно без опасений. Другое дело, что злоумышленники могут взломать базу данных даже известной фирмы, создавшую целый отдел по борьбе с киберпреступностью. Поэтому от утечки информации не застрахован никто.
Но что делать, если данные уже украли? Вы должны как можно скорее прекратить регистрацию ИП, написав заявление в полицию. Пока вы считаетесь предпринимателем, вы должны платить страховые взносы и вести налоговую отчетность. В противном случае ИФНС будет налагать штрафы, каждый из которых необходимо обжаловать.
Кредит необходимо возвращать до тех пор, пока вы не докажете, что деньги достались мошенникам, а не вам. Когда дело доходит до обмена вашими паспортными данными с магазинами, отелями и другими предприятиями, нет никакой гарантии, что эта информация не попадет в чужие руки. Но вы можете перестраховаться — есть несколько способов защитить копию паспорта.
Как защитить свои права?
Если вы обнаружили, что кто-то открыл ИП без вашего согласия или ведома, важно принять незамедлительные меры для защиты своих прав. Вот несколько шагов, которые можно предпринять:. 1
Обратитесь в полицию: Сообщите о случившемся в полицию. Предоставьте все доказательства, которые у вас есть, включая письма, договоры, выписки из банковского счета и прочее. Полиция проведет расследование и примет необходимые меры по вашему сообщению
1. Обратитесь в полицию: Сообщите о случившемся в полицию. Предоставьте все доказательства, которые у вас есть, включая письма, договоры, выписки из банковского счета и прочее. Полиция проведет расследование и примет необходимые меры по вашему сообщению.
2. Свяжитесь с налоговыми органами: Обратитесь в налоговую службу и сообщите о незаконно открытом ИП. Предоставьте им все доказательства, чтобы они могли провести свою собственную проверку. Налоговые органы могут приостановить деятельность незаконно открытого ИП и возместить вам причиненные убытки.
3. Обратитесь к юристу: Консультация с опытным юристом поможет вам понять, какие права у вас были нарушены и какие действия можно предпринять в вашей ситуации. Юрист также сможет представлять ваши интересы в суде, если ситуация потребует судебного разбирательства.
4. Соберите все доказательства: Сохраните все документы, которые могут подтвердить вашу невиновность и факт незаконного открытия ИП. Это могут быть письма, сообщения, записи звонков, выписки из банковского счета и любые другие материалы, которые могут помочь вам в защите своих прав.
5. Защитите свою интеллектуальную собственность: Если незаконно открытое ИП использует вашу интеллектуальную собственность, обратитесь к соответствующим органам для защиты своих авторских прав, товарных знаков или патентов.
Помните, что для защиты своих прав важно действовать оперативно и собрать все доступные доказательства. Обратитесь к специалистам, чтобы получить профессиональную правовую помощь и максимальную защиту задолго до судебных разбирательств
На меня Зарегистрировали фирмы. Как избавиться от этого?
Добрый вечер. На меня оформили фирмы , где я являюсь учредителем. Подскажите пожалуйста как избавиться от этого, как выйти из состава учредителей и чтобы эти фирмы не висели на мне.
На данный момент являюсь, студентом. Хотел подработать и залез вот в такую ситуацию. Звоню тем людям с которыми работал они говорят , что фирма сама в скором времени закроется, либо ее закроют. Естественно в это не верится. Поэтому прошу у вас помощи. Подскажите пожалуйста.
Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Вопрос юристу: что делать если на меня зарегистрировали фирму без моего ведома?
Как закрыть организацию, зарегистрированную на меня без моего ведома?
Добрый день!
Проблема у человека возникла при трудоустройстве на новую работу, во время проверки выяснилось, что на работнике зарегистрированы 2 организации. Факт регистрации этот человек признаёт, было в виде «подработки» за регистрацию 1 организации выплачивали определённую сумму…Что делать в этом случае? Как избавиться от этих организаций без лишних проблем?
Алексей, г. Надым
Вопрос юристу: что делать если на меня зарегистрировали фирму без моего ведома?
Что мне делать, если на мои данные открыли фирму?
Понимаю, что это уже обычное дело в наше время. Но всё же… Знакомые, незаконным путем получили ксерокопию моего паспорта. Открыли две фирмы, без моего ведома. Узнал, случайно, через третьих лиц о наличии двух фирм на мое имя и что через них отмываются большие суммы. Дело в том, что из того же источника, узнал что в налоговой и нотариус сидят «свои люди».Из этого логично:рыпнешься — убьют. Передали глава какого района замешана в этом деле. Систему сломать можно, но практически не реально без хороших «связей», да и не каждый возиться. Простому смертном,всё-таки, нет выхода!
Анна, г. Санкт-Петербург
Вопрос юристу: что делать если на меня зарегистрировали фирму без моего ведома?
Как узнать, оформлена ли на меня фирма?
Оформление фирмы на человека может повлечь за собой серьёзные последствия и риски. Поэтому, если вас попросили оформить фирму на себя, без вашего ведома, следует быть предельно осторожным. Неправильное оформление фирмы может привести к серьёзным негативным последствиям и даже к уголовной ответственности.
Как узнать, оформлена ли на меня фирма? В первую очередь, необходимо проверить учредителя фирмы и узнать, на какие данные именно фирма зарегистрирована. Если вы не являетесь учредителем данной фирмы и получили запрос на оформление фирмы без вашего согласия, вероятно, перед вами стоит случай подставных лиц, пытающихся оформить фирму на ваше имя.
Если вас попросили оформить ИП или ООО, не доверяйте этим людям и не принимайте непродуманных решений. Попросите у них всю необходимую информацию о фирме и проверьте ее наличие в органах государственной регистрации. Также стоит связаться с юристом или специалистом в данной области, чтобы получить консультацию по процедуре регистрации фирм и возможным последствиям неправильного оформления.
Доверять свои деньги и свою работу фирме, оформленной без вашего ведома, — большой риск. Такая фирма может быть использована для сомнительных финансовых операций или для сокрытия налогов. В результате вы можете стать субъектом уголовного дела, а также понести значительные материальные и репутационные потери.
В случае, если вы уже получили запрос на оформление фирмы на имя другого человека, не принимайте никаких действий, не делайте никаких платежей и не предоставляйте свои личные данные. Лучше всего обратиться в правоохранительные органы и передать им всю имеющуюся информацию о таком предложении.
| Что грозит, если оформили фирму на меня без моего ведома? | Что делать, когда просят оформить фирму на другого человека? |
|---|---|
| 1. Юридическая ответственность и возможное уголовное дело. | 1. Не принимайте никаких действий. |
| 2. Финансовые потери и репутационный ущерб. | 2. Обратитесь в правоохранительные органы. |
| 3. Судебные споры и проблемы с налоговой службой. | 3. Передайте им всю информацию о предложении. |
Почему важно быстро сняться с учета в качестве ИП
Статус ИП регистрируется в налоговой инспекции по заявлению будущего индивидуального предпринимателя. Если ваш бизнес был открыт мошенниками, то это значит, что вы не обращались в ИФНС, доверенностей никому не давали и вести предпринимательскую деятельность не собираетесь.
Мошенники в этой ситуации заботятся только о себе. Например, регистрация ИП на третье лицо может потребоваться для заключения договора и получения предоплаты за несуществующий товар или участия в торгах на электронных площадках.
С момента регистрации предприниматель должен уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. В 2022 году их общая сумма составляет 43 211 руб., взносы должны быть уплачены до 31 декабря. В случае опоздания будут применяться штрафы.
Кроме того, если ИП не перешел на УСН в течение месяца после регистрации, он становится налогоплательщиком по общему режиму – НДС и НДФЛ. По ним следует подавать декларации. За невыполнение этого правила начисляется штраф в размере 1000 рублей.
Все это говорит о том, что нужно как можно скорее закрыть ИП. В противном случае вам придется как минимум платить страховые взносы по ОПС и ОМС.
Для прекращения регистрации ИП обычно подают заявление по форме Р26001. Но если вы это сделаете, налоговая инспекция и полиция могут решить, что это вы руководили бизнесом. Таким образом, вы можете нести ответственность за все, что произошло от вашего имени.
В суд обращаться не надо – достаточно заявления в налоговую о том, что вы не имеете никакого отношения к регистрации ИП. Взносы в этом случае не начисляются, а если они уже были начислены, то списываются.
Алгоритм действий для закрытия ИП
Итак, если ваши паспортные данные украли для открытия ИП, вам нужно сделать следующее:
- Подать запрос в ИФНС о том, что кто-то зарегистрировал IP-адрес без вашего участия и что вы просите прекратить регистрацию.
- Подайте заявление в полицию о том, что вашими данными воспользовались незнакомые люди и зарегистрировали ИП на ваше имя. В заявке попросите проверить, не совершались ли противоправные действия в период действия ИП.
- Свяжитесь с юристом. Если выяснится, что на ваше имя были заключены определенные договоры, квалифицированная юридическая помощь точно не помешает.
Юрист также поможет разобраться с банком, в котором мошенники оформили кредит. Не платить невозможно: долг не исчезнет сам по себе и банк вернет его всеми законными способами.
Что делать, если ИП уже открыто и кредит оформлен
Самое главное – не начинайте паниковать, это делу не поможет. Вспомните, когда и в какой ситуации ваши паспортные данные могли попасть к посторонним, или когда вам звонили якобы из банка, чтобы вы продиктовали секретный код или полные данные вашей карты.
Рассмотрим каждый шаг подробно.
Шаг 1: закрываем ИП
Закрыть ИП проще всего. Для этого достаточно подать заявление по форме Р26001 в налоговую, заплатив госпошлину в 160 руб. Заявление можно представить лично, по почте с объявленной ценностью и описью вложения, или через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
Шаг 2: запрашиваем отчет о кредитной истории
Отчет нужен, чтобы понять, когда был оформлен кредит, в каком именно банке. Также вы проверите, нет ли на вас нескольких кредитов, взятых мошенниками от вашего имени. Отчет можно заказать через НБКИ, в своем банке, или через другие официальные сервисы. Два раза в год он предоставляется бесплатно.
Шаг 3: обращаемся в полицию
Подайте заявление о мошеннических действиях в отделение полиции по месту вашего проживания. Его должны принять, и выдать вам уведомление о регистрации заявления. Если действительно есть основания, следователь возбудит уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Вас должны признать потерпевшим по уголовному делу, чтобы вы впоследствии могли расторгнуть кредитный договор с банком.
Хорошо, если полиция найдет преступника. Тогда вы сможете сразу подать исковое заявление о признании кредитного договора недействительным, как только приговор суда вступит в законную силу.
Шаг 4: обращаемся в банк
Напишите в чат банка или придите в отделение, чтобы подать заявление-претензию. В заявлении укажите, что кредит на вас оформлен без вашего ведома мошенниками, попросите провести служебную проверку. Бланк заявления вам выдадут, в каждом банке свои шаблоны. Также укажите в нем, что по итогам проверки кредитный договор должен быть аннулирован, и внесены исправления в вашу кредитную историю.
Вместе с заявлением подайте кредитный отчет и уведомление о принятии документов в полиции. Если обращаетесь лично в отделение, попросите, чтобы вам выдали уведомление о получении заявления от вас.
Шаг 5: ожидаем результатов проверки
Если заявление-претензию удовлетворят, банк спишет долг и внесет корректировки в вашу кредитную историю. Если нет, придется обращаться в суд. В среднем проверка таких заявлений банком занимает 20-30 дней.
Шаг 6: готовим документы для суда
Для судебных разбирательств вам понадобится паспорт, выписка из кредитной истории, уведомления о регистрации и о прекращении регистрации ИП. По выписке можно понять, когда и в каком банке оформлен кредит, по уведомлению от налоговой – даты открытия и закрытия ИП.
Также нужны другие документы:
- Справка по банковскому счету, подтверждающая перевод кредитных средств на счет третьего лица.
- Документы из полиции, подтверждающие возбуждение уголовного дела, признание вас потерпевшим.
В зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные документы.
Шаг 7: подаем документы в суд
Обращаться следует в районный суд по юридическому адресу ответчика – банка, в котором мошенники взяли на вас кредит. Подать исковое заявление и остальные документы можно онлайн через ГАС «Правосудие».
Шаг 8: получаем решение
Если мошенники открыли ИП на ваше имя и взяли кредит, на решение проблемы через суд может уйти 2-3 месяца. Нет никаких гарантий, что суд удовлетворит ваши требования о расторжении кредитного договора и исключении записи из кредитной истории. Как показывает практика, шансы довольно низкие. Но вы можете их увеличить, обратившись к хорошему юристу, который точно знает рецепт победы в деле.
Что делать, если на меня оформили фирму без моего согласия?
Привет! я Сергей Шакиров – юрист, партнер юридической компании MILTON LEGAL. В данной ситуации первым шагом следует незамедлительно подать заявление в налоговую службу о фальсификации информации. Это поможет вам подтвердить, что вы не регистрировали компанию. Кроме того, рекомендуется обратиться в полицию. Теперь давайте рассмотрим действия по порядку.
В первую очередь вам понадобится государственный регистрационный номер компании (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) . Эти данные должны были быть указаны в письме от налоговой службы.
Вы можете заказать выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) через сервис ФНС. Просто введите ОГРН, ИНН или название компании в строку поиска, и вам бесплатно и за несколько секунд предоставят выписку.
В выписке будет отображена информация о том, когда и кем была создана компания, а также кто является ее руководителем. Эти сведения могут помочь вам разобраться, кто и каким образом воспользовался вашими данными, что пригодится при написании заявления в полицию.
В разделе выписки под названием «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица» вы сможете определить, к какой налоговой службе относится данная компания. Эта информация будет необходима для подачи заявления о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Для начала скачайте форму заявления и заполните ее. Затем отправьте заявление в налоговую инспекцию, где была зарегистрирована компания. Вы можете сделать это в электронной форме, используя государственные услуги или интернет-сервис на сайте ФНС России.
Подписание заявления потребует использования электронной подписи, которую вам предложат сгенерировать во время отправки заявления. Электронная подпись может быть использована только для взаимодействия с налоговой службой, и ее получение является бесплатным.
Также есть возможность подать заявление через сервис ФНС России под названием «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Для этого также потребуется электронная подпись, которую можно сгенерировать с помощью приложения «Госключ».
«Госключ» — это приложение, позволяющее подписывать документы в электронном формате. С помощью «Госключа» вы можете бесплатно получить сертификат и создать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись (УКЭП или УНЭП). Такую подпись можно использовать не только для общения с налоговой службой, но и для подписания документов для банков или суда.
Для получения усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) , необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах с внесенным номером телефона.
Для получения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) , требуется подтвержденная биометрия или загранпаспорт нового образца с чипом и смартфон с NFC-модулем.
Если у вас нет электронной подписи, вы можете распечатать заполненное заявление и лично доставить его в налоговую службу или удостоверить подпись у нотариуса и отправить документ почтой.
Если вы выбираете личное посещение налоговой службы, вы также можете узнать, как мошенники подавали заявление от вашего имени — с использованием электронной подписи или обычной. Добавьте этот вопрос к заявлению, написав отдельный запрос свободной формулировки.
Если документы о регистрации компании были подписаны обычной подписью, экспертиза почерка поможет доказать, что это не ваша подпись. Если же компанию была зарегистрирована с использованием электронной подписи, ее необходимо отозвать, чтобы мошенники не могли повторно использовать ее. Отправьте запрос в Минцифры, чтобы узнать, какой удостоверяющий центр выдал сертификат ключа электронной подписи, и обратитесь в соответствующий орган с заявлением об отзыве.
Важно зарегистрировать факт мошенничества, чтобы нести ответственность за действия компании, созданной от вашего имени. Без заявления в полицию не будет возбуждено уголовное дело, и не будут предприняты меры для поиска преступников
В вашем заявлении следует подробно описать, как вы узнали о регистрации компании. Укажите, что никогда не имели намерения открывать такую компанию и не участвовали в ее деятельности.
Если у вас есть подозрения, что другой человек мог воспользоваться вашим паспортом, укажите это в заявлении. Если у вас есть письменная переписка с ним, предложите полиции использовать ее для графологической экспертизы. Если заявление о регистрации компании было подписано от руки, экспертиза может подтвердить сходство подписи.
Чем больше информации вы предоставите полиции, тем больше шансов на выявление виновного лица.
Размышления о причинах распространенности однодневок
Можно бесконечно говорить о том, что нечистые на руку предприниматели поступают плохо, действуя через однодневки и уклоняясь от уплаты налогов в бюджет.
Однако фирмы-однодневки – это не сама болезнь общества, а только ее побочный эффект. Истинная болезнь уходит корнями гораздо глубже и свидетельствует о нестабильности сферы бизнеса.
Попробуем привести несколько пояснений, почему однодневки так прижились в нашей стране и стали настоящим бичом.
Российская ментальность. Представляется очевидным, что в нашем обществе граждане еще не достигли того уровня сознательности, чтобы, подгоняемые чувством долга перед государством, с готовностью и радостью платить налоги. Уклонение от части взносов если и карается законом, то общественностью не очень осуждается – а иногда, напротив, расценивается как похвальная изворотливость – «умение жить и вертеться». Потому что чиновники «сами воруют», потому что «бизнес и так душат».
Небольшая прибыль компаний. При скудном денежном потоке страх перед разоблачением и судом уступает место жажде достойно зарабатывать. Если это невозможно сделать легально, вперед выходят черные и серые схемы. Компании для того и создаются, чтобы получать прибыль
И если это не получается сделать достойным путем, государству следует обратить внимание на условия для бизнеса – в полной ли мере оно старается, чтобы они были приемлемыми?
Молодость бизнеса в России. Предпринимательство в России легализовали только после 1992 года – когда были отменены статьи за спекуляцию и частнопредпринимательскую деятельность
Эту сферу до сих пор лихорадит – законы перекраиваются постоянно, экономическая преступность держится на высоком уровне. Как отмечают социологи, такая реакция естественна для переходных периодов.
Репрессивный характер УК. Многие специалисты считают, что Уголовный кодекс, с момента его появления в своем современном виде в 1996 году, только и делает, что закручивает гайки. Парадоксально, но преступлений от этого меньше не становится – а, наоборот, их количество растет. Разработкой концепций по смягчению УК в экономической сфере постоянно занимается ИНСОР (Институт современного развития). Некоторые предложения обсуждались на высшем уровне, хотя и не дошли до стадии законопроектов.
Как защититься от открытия ИП без моего согласия
Если вы обнаружили, что ИП было открыто без вашего согласия, необходимо сразу принять меры для защиты своих интересов. Вот несколько рекомендаций о том, что можно сделать в такой ситуации:
1. Проверьте документы и правомерность открытия ИП
Внимательно изучите все документы, связанные с открытием ИП, чтобы убедиться в их достоверности. Если вы обнаружили недостоверные сведения или поддельные документы, обратитесь в правоохранительные органы и сообщите об инциденте.
2. Свяжитесь с ФНС и ЗАГСом
Сообщите в налоговую инспекцию (ФНС) и ЗАГС о факте открытия ИП без вашего согласия. Предоставьте им все необходимые документы и объясните ситуацию. Попросите органы провести проверку и принять меры по защите ваших прав.
3. Обратитесь к юристу
Для наиболее эффективной защиты своих интересов, обратитесь к опытному юристу, специализирующемуся на делах, связанных с бизнесом. Он поможет вам правильно оформить все необходимые документы и представит ваши интересы в суде, если это потребуется.
4. Собирайте доказательства
Особое внимание уделите сбору всех возможных доказательств, подтверждающих ваши слова. Фотографии, видео, свидетельские показания — все это может быть очень полезным при рассмотрении дела в суде
5. Подавайте жалобы и заявления
Подайте жалобы и заявления во все необходимые органы и инстанции — правоохранительные органы, налоговые инспекции, арбитражные суды. Не останавливайтесь на одном направлении — чем больше будет официальных запросов и жалоб, тем эффективнее будут предприняты меры по защите ваших прав.
6. Восстановите свою репутацию
Открытие ИП без вашего согласия может негативно сказаться на вашей репутации. Постарайтесь заручиться поддержкой своих друзей, коллег и партнеров, чтобы они могли подтвердить вашу непричастность к данной ситуации. Старайтесь активно контролировать информацию, которая появляется в сети о вас и своем бизнесе.
Защититься от открытия ИП без вашего согласия — не простая задача. Однако, соблюдение перечисленных рекомендаций поможет вам увеличить шансы на защиту своих интересов и восстановление справедливости.
Что делать, если на меня зарегистрирована фирма, но я не имею к ней никакого отношения?
Если вы увидите, что без вашего ведома на ваше имя зарегистрировано юридическое лицо, следует немедленно обратиться в регистрирующий орган с описанием обстоятельств, которые свидетельствуют о вашей непричастности к этому юрлицу.
В заявлении также укажите реквизиты юрлица (наименование, ИНН, КПП, ОГРН), а также сообщите, что вы его не учреждали, не подписывали документы для его регистрации и не получали сертификат ключа электронной подписи.
«Существует две формы, которые нужно направить в регистрирующий орган: № Р34001 о недостоверности сведений о вас как о руководителе конкретного юрлица и № Р38001, которая позволяет запретить регистрировать на вас юрлица без вашего участия вообще».Ольга Агафетова
По ее словам, в этом процессе есть некоторые тонкости — это официальные документы, которые требуют либо нотариального удостоверения и подписи, либо личной подачи в регорган. То есть по интернету налоговики такие документы без ЭЦП не примут.
Напомним, регистрирующим органом в Татарстане является Межрайонная ИФНС России № 18 по РТ. Она находится в Казани на улице Владимира Кулагина, дом 1.
Кроме того, обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас противоправных действий.
Таким образом, чтобы проверить, не являетесь ли вы внезапно директором какой-либо компании, заведите личный кабинет физлица и проверьте в нем в свой статус в разделе об участии в юрлицах. Если вдруг вы обнаружили, что являетесь, спасайтесь от налоговых претензий, используя формы № Р34001 и № Р38001.
Оставляйте реакции
Почему это важно?