Полиция и фсб требуют доступ к данным и переписке россиян в обход суда и уголовного кодекса. экстренно готовятся новые законы

Собираем досье на контрагента

: Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем). Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому. Наша компания собирается заключить договор с покупателем. В этом договоре указано требование другой стороны о предоставлении копий определенных документов. Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов (декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР).

При этом документы должны предоставляться ежеквартально. Законны ли такие требования?Руководство нашло нового интересного покупателя. Однако прежде чем подписать контракт, он затребовал от нашей организации выписку из копию устава, приказ о назначении директора и копию его паспорта. Директор не хочет давать копию своего паспорта — боится, что она попадет к мошенникам и потом на его имя либо фирму-однодневку зарегистрируют, либо кредит возьмут. Есть ли какие-либо законные основания для отказа в предоставлении копии паспорта? Хотим открыть расчетный счет в новом банке.

Этот банк требует от нас не только устав нашей организации, паспорта директора и бухгалтера, но и в числе прочего — копии годовой бухотчетности, а также налоговых деклараций с отметками налоговой об их принятии. Также банку захотелось получить от нашей организации «рекомендацию от нашего контрагента, у которого открыт расчетный счет в этом банке. Я в шоке. Зачем все это банку? Девочки-операционистки ссылаются на внутреннюю банковскую инструкцию. Можно ли как-то повлиять на банк, чтобы он не выдумывал завышенных требований?

Может, в ЦБ пожаловаться на его действия?

ИНН, СНИЛС, может использоваться совершенно свободно, конечно, в рамках закона и без нарушения этических и моральных норм. А вот если кому-либо понадобились данные, касаемые религии или национальности человека, его здоровья или судимостей, взаимоотношений с работодателями (текущим и бывшими) и т. п. очень личные сведения – их можно получать только с согласия гражданина, оформленного в письменном виде. В соответствии с законодательством РФ, любой человек имеет полное право отказаться от предоставления подобного рода информации, если считает, что она может привести к ущемлению его прав и интересов или даже вовсе без объяснения причин. Никакого наказания за такой отказ не предусмотрено.

Уважаемая Клара Леопольдовна! В ответ на Ваш запрос от 31 марта 2014 года (входящий номер 44/14) сообщаем следующее. В соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 16 положения о персональных данных работников запрашиваемая Вами информация о размере заработной платы Вашего супруга, Лукина Афанасия Никифоровича, работающего грузчиком в ООО «Лазурит по трудовому договору N 23 от 13. 01. 2014, не может быть Вам предоставлена в связи с отсутствием письменного согласия А. Н. Лукина. Начальник отдела кадров Строгая А. И. Строгая В нашу бухгалтерию обратилась супруга одного из работников и потребовала сообщить ей размер заработной платы, которую получает ее муж. Работники бухгалтерии в силу своих должностных обязанностей имеют доступ к персональным данным работников компании (в частности, к сведениям об их заработной плате). Если персональные данные работника не сохранил в секрете бухгалтер компании, директор вправе сделать ему выговор или даже уволить (п.

6 ч. 1 ст. 81, ст. 90 и 192 ТК РФ). Однако если бухгалтер решит оспорить в суде увольнение на основании пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса за разглашение персональных данных другого работника, администрация компании должна будет доказать следующее: — сведения, которые уволенный бухгалтер расчетной части неправомерно разгласил, относятся к персональным данным другого работника; — они стали известны работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; — уволенный работник дал обязательство не разглашать такие сведения.

Письмо-запрос акта сверки

Такой запрос направляется, чтобы определить, имеется ли задолженность или переплата по определенным платежам. Направляется на имя руководителя соответствующей организации, составляется на фирменном бланке в общем порядке делопроизводства.

ООО «Млечный путь» 116890, г. Москва, ул. Забелина, 18, офис 2 ИНН 098543905 Тел., факс Начальнику Департамента Росприроднадзора по Восточному федеральному округу Станкевичу Артему Викторовичу

Читать дальше: Как восстановить дкп на автомобиль для налоговой

13.05.2017 г., исх. № 156/59

Запрос на предоставление акта сверки

Прошу предоставить акт сверки расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Как защитить себя от действий МВД (ОЭБиПК)?

К счастью для предпринимателей действия полиции отличаются прямолинейностью. Поэтому несложно сделать вывод о том, когда потребуется юридическая помощь. Чаще всего она необходима в следующих случаях:

Защита при получении запроса о предоставлении документов (информации) из полиции. Несмотря на кажущуюся безобидность этого требования, предпринимателям следует проявить бдительность, особенно если в запросе требуется представить документацию касательно взаимоотношений с определенными контрагентами.
Защита при вызове на допрос для дачи объяснений. Получив повестку от следственных органов МВД или Следственного комитета, нужно заручиться юридической поддержкой, даже если необходимо выступить в качестве свидетеля, а не подозреваемого.
Помощь адвоката при проведении обыска и выемки незаменима, т. к. во время таких действий зафиксировано наибольшее число злоупотребления своими правами со стороны правоохранительных органов.

Юридическая природа запроса о представлении документации

Запрос информации и документов — это правоприменительный акт. И при направлении такого запроса сотрудники правоохранительных органов должны использовать свои полномочия в рамках федерального законодательства:

МВД РФ — п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»;
ФСБ РФ — п. «м» ст. 13 Федерального закона «О Федерально службе безопасности»;
Следственный комитет РФ — п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О следственном комитете»;
Прокуратура РФ — ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре».

Главное, запрос информации должен быть — законным и обоснованным:

Законность — это значит, что требование о предоставлении документации должно быть основано на нормах закона;
Обоснованность — указывает на конкретные обстоятельства, которые доказывают, что проверка проводится для всестороннего и полного расследования уголовного дела или проведения проверки.

Если один из факторов отсутствует, то запрос может быть проигнорирован. Но на практике какая-либо мотивировка требований отсутствует, что указывает на злоупотребление должностных полномочий, что ведёт к «кошмариванию» бизнеса.

Запрос документов (полиция): какими актами он регулируется?

Поступил запрос от полиции о предоставлении информации, и Вы в силу тех или иных причин не рвётесь его исполнять, одновременно опасаясь последствий? Обращайтесь ко мне за помощью, и я Вам предложу возможные варианты решения проблемы.

Для начала рассмотрим правовые основания для направления запросов о предоставлении документов (информации) подразделениями МВД РФ.

Прежде всего, это ФЗ от 07.02.2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», согласно п. 4 части 1 ст. 14 которого сотрудники полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе от граждан и организаций по мотивированному запросу сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном законом порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации.

Обращаем внимание на то, что работники полиции не вправе требовать предоставления информации и документов вне расследования или рассмотрения конкретного уголовного дела, дела об административном правонарушении или дела оперативной (доследственной) проверки. Соответственно, в поступившем запросе должны быть указаны номер либо иные сведения, которые позволили бы идентифицировать запрос как связанный с конкретным уголовным делом, делом об административном правонарушении или делом оперативной проверки (например, фамилия обвиняемого, лица, заявившего о преступлении и др.) В противном случае запрос полиции о предоставлении информации (документов) можно рассматривать как незаконный

В литературе нередко высказывается мнение, согласно которому запрос о предоставлении документов должен быть не только законным, но и обоснованным. То есть, в запросе должно быть указано, как связана запрашиваемая информация с находящимся в производстве органа полиции конкретным делом. Конечно, было бы не плохо в целях защиты прав граждан закрепить такое положение в законе. Однако на сегодняшний день такой нормы не существует, в связи с чем отсутствие в запросе обоснования никаких правовых последствий не влечёт.

Помимо закона «О полиции», сотрудники различных подразделений МВД РФ при направлении запроса нередко ссылаются на Федеральный закон N 144-ФЗ от 12.08.1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности». Часть 1 статьи 6 в числе прочих видов оперативно-розыскных мероприятий называет наведение справок. В ходе данного ОРМ сотрудники полиции могут получать любую информацию от граждан и организаций. Если в полученном запросе есть ссылка на данную норму, то следует рассматривать запрос о предоставлении сведений под призмой именно данного федерального закона.

При оценке законности для предоставления документов в этом случае следует прежде всего установить наличие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», к которым относятся:

Наличие возбужденного уголовного дела.
Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
1. признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
2. событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
3. лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
4. лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.
Запросы других структур, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.
Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Кому работодатель вправе передавать персональные данные работника без его согласия

Штраф для организаций за обработку персональных данных без письменного согласия субъекта персональных данных — от 15 тыс. до 75 тыс. руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ).

Передача данных это одно из действий, которые входят в понятие обработки данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; далее — Закон о персональных данных). Поэтому работодатель вправе предоставить персональные данные только с письменного согласия работника. Так установили абзацы и статьи 88 Трудового кодекса РФ и Закона о персональных данных.

Из этого правила есть исключения. Работодателю нужно знать эти случаи: когда его не вправе оштрафовать за то, что он передал данные работника без его согласия.

Так, работодателю не нужно согласие работника, чтобы передать информацию о нем:

госорганам, чтобы выполнить свои обязанности;

третьим лицам в экстренной ситуации;

банку, чтобы оформить зарплатную карту;

профсоюзу в рамках его компетенции;

третьим лицам в связи с исполнением работником должностных обязанностей;

неограниченному кругу лиц через Интернет в определенных случаях.

Госорганам, чтобы выполнить свои обязанности

Есть два случая, когда работодатель обязан передать данные госорганам.

1. Работодатель обязан выполнять свои текущие обязанности
(п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных).

Работодатель вправе передавать персональные данные сотрудника без его согласия, когда это необходимо, чтобы выполнить обязанности, которые возложил на работодателя закон.

Так, работодатель может не получать согласие, поскольку обязан передать данные:

в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ (п. 3 ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», далее — Закон о соцстраховании; абз. 2 ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», абз. 3 п. 4 разъяснений Роскомнадзора от 14 декабря 2012 г. «Вопросы, касающиеся обработки персональных данных работников, соискателей на замещение вакантных должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве»; далее — Разъяснения Роскомнадзора);

2. Работодатель обязан ответить на запрос суда, правоохранительного или иного госоргана
(п. 3-4 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных).

Так, работодатель должен передать данные по запросу:

правоохранительных органов и ФСБ ( «О коммерческой тайне», «О полиции», п. «м» ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»,

Адвокат Артем Чекотков рассказывает, кто и почему из силовых структур имеет право направить в компанию запрос о предоставлении информации и к чему это может привести. И главное, как себя оградить от неправомерных действий силовиков?

Бизнес всегда несет в себе определенные риски: финансовые, ценовые, инвестиционные, репутационные и многие другие. Особенность отечественных бизнес-процессов заключается в том, что они сопряжены и с рисками уголовно-правового характера.

В связи с расследуемыми уголовными делами

Пункт 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» (далее — Закон о полиции) предоставляет полиции право «для выполнения возложенных на нее обязанностей» «в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию…».

Первый предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции случай, когда запрос полиции возможен, сформулирован так — «в связи с расследуемыми уголовными делами». Иначе говоря, запрашивать и получать сведения полиция вправе по расследуемым ею, находящимся в производстве уголовным делам.

Почему мы так решили? Да потому, что, во-первых, по уголовному делу действия могут быть осуществлены (производятся) лишь в рамках уголовного процесса. «Расследование уголовного дела» — это понятие уголовно-процессуальное. В его содержание не входит оперативно-розыскная (розыскная), административная, как и любая иная не урегулированная УПК РФ, деятельность.

Во-вторых, такого рода деятельность («расследование уголовного дела») может быть реализована только следователем (дознавателем и др.), в производстве которого находится уголовное дело, и (или) иным органом предварительного расследования в части, ограниченной рамками предусмотренного уголовно-процессуальным законом поручения. УПК РФ известны следующие разновидности исходящих от органа предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело, такого рода поручений:

а) письменные поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также поручения о содействии при их осуществлении (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ);

б) поручения следователю (дознавателю и др.), органу дознания о проведении «в другом месте» следственных или розыскных действий (ч. 1 ст. 152 УПК РФ);

в) поручения органу дознания о розыске подозреваемого (обвиняемого), чье место нахождения неизвестно (ч. 1 ст. 210 УПК РФ);

г) поручения об оказании на территории иностранного государства правовой помощи по уголовным делам (ст. 455 УПК РФ).

Так как праву полиции проводить оперативно-разыскные мероприятия, изымать при этом документы и т.п. посвящен п. 10, а не п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции, последовательно заявить, что органу дознания «в связи с расследованием уголовного дела» может быть поручено лишь производство процессуальных действий.

Запрос же, и это в-третьих, процессуальным действием не является. УПК РФ не урегулированы основания, условия, порядок его оформления и направления. Как следствие тому, в-четвертых, уголовно-процессуальным законом не предусмотрено право следователя (дознавателя и др.) давать поручение кому-либо о направлении запроса в учреждение и (или) должностному лицу. Не предусмотрено УПК РФ такого средства расследования уголовного дела, коим является запрос. И если данное процессуальное действие и может быть осуществлено в рамках уголовного процесса, то его правовой основой является не УПК РФ, а другой нормативно-правовой акт. Таковым, полагаем, в нашем случае и будет п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции. Однако он позволяет направлять запрос не следователю, а полиции по находящемуся у соответствующего органа дознания (дознавателя) в производстве уголовному делу.

Повторимся, к этому выводу мы приходим, потому что запрос «в связи с расследуемыми уголовными делами» без наличия под ним закрепленной в УПК РФ правовой основы не может быть законным, даже несмотря на закрепленное в п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции право полиции направлять определенного рода запрос. Это с одной стороны. С другой стороны, право п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции все же действует и в том числе, несомненно, при направлении запроса «в связи с расследуемыми уголовными делами». Однако возможности такого законного требования о предоставлении сведений (документов и др.) ограничены рамками, установленными УПК РФ. А они не позволяют органу дознания (дознавателю) направлять запрос в учреждение (должностному лицу) по не находящемуся в его производстве уголовному делу.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос?

На пристальный интерес МВД лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции», деятельность сотрудников ОБЭП (ЭБ и ПК) регламентирована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции».

Привожу данный пункт с некоторыми сокращениями, важные места выделены:

«в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица…»

Ответ

Да, работодатель обязан предоставить персональные данные работников в следственные органы без получения согласия работников.

Работодатель вправе сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 88 ТК РФ).

Оператор вправе обрабатывать персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если обработка необходима для выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей (п. 2 ч.1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).

Требования (запросы, поручения) сотрудника Следственного комитета, предъявленные (направленные, данные) при проверке сообщения о преступлении, проведении предварительного расследования или осуществления других полномочий, обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными и иными лицами незамедлительно или в указанный в требовании (запросе, поручении) срок (ч. 2 ст. 7 Закона № 403-ФЗ).

Так как запрос следственного органа является обязательным для исполнения для организации, она вправе предоставить данные своих сотрудников в следственные органы без предварительного получения их согласия.

Подробности в материалах Системы Кадры:

Ситуация: В каких случаях согласие сотрудника на передачу персональных данных не требуется

В отдельных случаях обработка персональных данных возможна и без согласия сотрудника. Например, если обработка персональных данных необходима в целях исполнения заключенного с сотрудником договора либо для достижения целей, предусмотренных законом для осуществления и выполнения возложенных законодательством России на оператора функций, полномочий и обязанностей, – она может осуществляться без согласия сотрудника – субъекта персональных данных. Об этом сказано в статье 6 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.

К таким случаям относится передача сведений в:

Пенсионный фонд РФ (ст. 9 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ);
налоговые органы (ст. 24 НК РФ);
военные комиссариаты (ст. 4 Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ);
иные органы, когда обязанность передачи им сведений, относящихся к персональным данным сотрудника, закреплена за работодателем законом либо необходима для достижения установленных законом целей (например, суды, прокуратуру и т. п.).

Кроме того, согласие не требуется в следующих случаях:

обязанность по обработке предусмотрена законодательством, в том числе опубликование и размещение персональных данных сотрудников в сети Интернет (например, Законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, Законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ и рядом иных актов);
проводится обработка персональных данных близких родственников сотрудника в объеме, предусмотренном личной карточкой (по унифицированной форме № Т-2 или самостоятельно разработанной форме), а также в случаях получения алиментов, оформления социальных выплат и допуска к государственной тайне;
обработка сведений о состоянии здоровья сотрудника относится к вопросу о возможности выполнения им трудовой функции;
обработка данных связана с выполнением сотрудником должностных обязанностей, в том числе при его командировании;
обработка персональных данных проводится при осуществлении пропускного режима на территорию служебных зданий и помещений работодателя при условии, что организация пропускного режима осуществляется работодателем самостоятельно.

Об этом говорится в пунктах 1–5 разъяснений Роскомнадзора от 14 декабря 2012 г.

Также работодателю следует помнить, что не требуется получать согласие уволенного сотрудника на обработку его персональных данных для целей налогового и бухгалтерского учета. Не распространяется законодательство о персональных данных и на материалы, переданные в архивную организацию для архивного хранения, поэтому такое хранение не требует получения согласия сотрудника на обработку его персональных данных. Это следует из положений абзацев 6–10 пункта 5 разъяснений Роскомнадзора от 14 декабря 2012 г.

Все возможные случаи, когда согласие на обработку персональных данных не требуется, приведены в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.

Нина Ковязина,заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России

С уважением и пожеланием комфортной работы, Анастасия Синицына,